La entidad no existe, es “de papel”, “ficticia” o “sociedad fantasma”.* SiNoNo Sabe
La entidad es utilizada como instrumento de evasión o elusión de impuestos.* SiNoNo Sabe
La entidad es usada para el desarrollo de actividades ilegales tales como operaciones de lavado de activos, narcotráfico, financiación del terrorismo, etc.* SiNoNo Sabe
La entidad lleva doble contabilidad o no lleva la contabilidad en debida forma.* SiNoNo Sabe
La entidad no desarrolla su objeto social, no tiene autorización para desarrollarla y/o tiene ánimo de lucro.* SiNoNo Sabe
La entidad no destina sus recursos a las actividades descritas en el objeto social o sus recursos son utilizados para el provecho personal o enriquecimiento de los fundadores, aportantes, directivos, donantes, empresas vinculadas, etc.* SiNoNo Sabe
La entidad recibe donaciones y no las utiliza en el desarrollo de su objeto social.* SiNoNo Sabe
La sociedad no permite el acceso o no presta sus servicios a la comunidad en general.* SiNoNo Sabe
La entidad reparte utilidades de forma directa o indirecta.* SiNoNo Sabe
La entidad no cumple con las normas laborales.* SiNoNo Sabe
La entidad utiliza recursos del estado de manera indebida.* SiNoNo Sabe
La entidad utiliza mecanismos, prácticas, intermediarios, etc, para desviar recursos de la entidad en beneficio de personas o empresas vinculadas con la entidad.* SiNoNo Sabe
Comentarios generales
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